2020澳大利亚的AUSTRAC牌照需要什么条件呢?

澳大利亚的AUSTRAC牌照需要什么条件
2025-04-15 15:22:17
推荐回答(2个)
回答1:

澳洲AUSTRAC牌照,算是真正意义的数字货币许可牌照,它的经营范围可以体现出数字货币字眼。要是提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照,可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款。

申请材料:

1、澳大利亚公司基本资料,包括公司税号 ;(我司可帮申请)

2、澳大利亚公司股东、董事详细个人资料 (护照扫描件,个人电话,住址等) ;

3、澳大利亚办公室地址;

4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证;

申请流程

  1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证;
    2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;
    3. 准备与撰写申请材料;
    4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;
    5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;
    6. 申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
    7. 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

回答2:

2020澳大利亚的citrus维权照需要什么条件,条件也应该是挺优厚的。