没有的事!
银行卡本来就是用来存钱转帐的,经常转帐,金额大小不等,可能是有频繁大额交易进入了人行的反洗钱系统,被列为可疑交易,只要你朋友是正常的资金交易,没啥大不了的,银行只是发履行反洗钱义务。
按人民银行反洗钱规定,须由中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行。
侦查机关接到报案后,认为需要继续冻结的,金融机构在接到侦查机关继续冻结的通知后,应当予以配合。侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结。
临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。
不可能的,象网店老板的帐户每天都交易频繁,你不会多过他们吧,如果全是超大额的,很频繁就难说了,小额没问题的
客户可通过以下方式查询账户状态:
1、如账户类型确定为农行借记卡、准贷记卡及活期存折,客户拨打95599或到农行网点进行查询。
2、如账户类型为农行对公账户,客户到就近农行营业厅核实。
3、如账户类型为农行贷记卡,客户拨打农行信用卡中心客服热线4006695599核实。